C’est une gigantesque fraude au Bitcoin qui a été traitée en justice. Le patron de écope d’une amende de 3,4 milliards de dollars US.
Cornelius Johannes Steynberg, le PDG sud-africain de la plateforme de cryptomonnaies Mirror Trading International, a été reconnu coupable de fraude liée aux échanges en bitcoin et a été condamné à verser plus de 3,4 milliards de dollars, dont la moitié sous forme d’amende. Cette somme représente les pertes subies par les clients de la plateforme, selon une agence de régulation américaine.
La société Mirror Trading International, qui a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2021, a promis des rendements potentiellement supérieurs à 100% par an à ses investisseurs grâce à un algorithme de transactions sur le marché des changes, mais cet algorithme s’est avéré être fictif. D’après la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), MTI et Cornelius Johannes Steynberg auraient accepté plus de 1,7 milliard de dollars de dépôts sous forme de bitcoins, dont une partie aurait été fournie par 23 000 résidents américains.
Un juge d’une cour fédérale de l’ouest du Texas a ordonné à M. Steynberg de rembourser l’ensemble des déposants et de payer une amende équivalente à la CFTC. Les médias sud-africains ont rapporté que MTI avait près de 300 000 utilisateurs lors de sa suspension en décembre 2020.
Cornelius Johannes Steynberg a été interpellé au Brésil en décembre 2021 et est actuellement détenu en attendant une décision concernant une demande d’extradition déposée par les autorités sud-africaines. Il est également visé par des procédures civiles en Afrique du Sud lancées par les utilisateurs de la plateforme.
La fraude dans le domaine des cryptomonnaies s’est intensifiée ces dernières années avec l’essor de l’industrie. Une autre personnalité impliquée dans ce type de fraude, Ruja Ignatova, surnommée « Cryptoqueen », a été placée sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI depuis juin 2021. En 2014, cette entrepreneuse d’origine bulgare avait lancé le OneCoin, un projet de cryptomonnaie qui lui a permis de collecter plus de 4 milliards de dollars.
Cependant, la devise n’a jamais vu le jour et Mme Ignatova a détourné la majeure partie des fonds. Une complice présumée, la Bulgare Irina Dilkinska, a été extradée aux États-Unis en mars 2022 et risque jusqu’à 40 ans de prison selon la justice américaine.
